證券代碼：002122?????????????證券簡稱：天馬股份???????公告編號：2023-054
(資料圖片)
?????????????????天馬軸承集團股份有限公司
???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???天馬軸承集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第七屆董事會第
三十五次臨時會議于?2023?年?5?月?5?日召開，會議決定于?2023?年?5?月?22?日召開
公司?2023?年第一次臨時股東大會。現(xiàn)將召開本次股東大會的有關(guān)事項公告如下：
???一、召開會議的基本情況
第三十五次臨時會議審議通過《關(guān)于召開?2023?年第一次臨時股東大會的議案》。
相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會議事規(guī)則》及《公司
章程》的規(guī)定，召集人的資格合法有效。
???（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023?年?5?月?22?日（星期一）14:45
???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023?年?5?月?22?日
???其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為?2023?年?5?月?22
日?9:15—9:25,9:30—11:30?和?13:00—15:00；
???通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間
為?2023?年?5?月?22?日?9:15-15:00?期間的任意時間。
召開。
???（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件二）
委托他人出席現(xiàn)場會議。
????????（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向
??全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決
??權(quán)。
??能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果
??為準(zhǔn)。
????????（1）在股權(quán)登記日?2023?年?5?月?15?日持有公司股份的股東或其代理人。
??登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托
??代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
????????（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
????????（3）公司聘請的律師。
????????（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
??華汽車北側(cè)紅色大門）
????????二、會議審議事項
???????????????????????????????????????????備注
?提案編碼????????????????????提案名稱??????????該列打勾的欄目可以投
????????????????????????????????????????????票
非累積投票提案
?????????????關(guān)于擬變更公司名稱、證券簡稱、經(jīng)營范圍及注
?????????????冊資本的議案
?????????????關(guān)于確定公司第八屆董事會非獨立董事薪酬的
?????????????議案
?????????????關(guān)于確定公司第八屆董事會獨立董事津貼的議
?????????????案
累積投票提案?????????????提案?6、7、8?為等額選舉
?????????關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會
?????????非獨立董事的議案
?????????關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會
?????????獨立董事的議案
?????????關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第八屆監(jiān)事會
?????????非職工監(jiān)事的議案
?????以上議案已經(jīng)?2023?年?5?月?5?日召開的公司第七屆董事會第三十五次臨時會
?議、第七屆監(jiān)事會第二十三次臨時會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年
?東（包括股東代理人）所持表決權(quán)過半數(shù)通過。第二項議案為特別決議事項，須
?經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。議案?1?獲審議通過系議案?2
?生效的前提。
?票制，累積投票表決分別進行；對于采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項
?下填報投給某候選人的選舉票數(shù)，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股
?份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中
?任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
?????獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經(jīng)深交所審核無異議后，股東大會方
?可進行表決。
?板上市公司規(guī)范運作》的要求并按照審慎性原則，若議案涉及影響中小投資者利
益的重大事項的將對中小投資者的表決單獨計票。中小投資者指除上市公司董事、
監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司?5%以上股份的股東以外的其他股
東。
?????三、會議登記方法
??（1）法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代
表人資格的有效證明、法人持股證明及營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；委托代理人出席會議的，
代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委
托書（附件二）。出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會。
??（2）自然人股東登記：自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或
其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，
應(yīng)出示股東及本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件
的原件參加股東大會。
??（3）異地股東可采用信函或傳真方式登記，信函或傳真應(yīng)包括上述資料及
聯(lián)系方式，注明“股東大會”字樣，并在登記時間內(nèi)送達或傳真至公司。
??（4）注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于
會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。
信函或傳真方式登記的，需在?2023?年?5?月?19?日?17:00?之前送達或傳真到公司。
車北側(cè)紅色大門）
?????四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
??本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
?????五、其他事項
??（1）聯(lián)系人：武寧、張麗
??（2）聯(lián)系電話：010-85660012
（3）電子郵箱：dsh@tianma-group.com
（4）傳真：010-85660012
七、備查文件
附件：
一、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；
二、2023?年第一次臨時股東大會會議授權(quán)委托書；
???????????????????????????????天馬軸承集團股份有限公司
???????????????????????????????????????????董事會
附件一：
?????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
????在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（地址為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：
????一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
投票”。
????（1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
????（2）對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)
當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其
擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投
的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投?0?票。
????表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù)?????????????填報
對候選人?A?投?X1?票??????????X1?票
對候選人?B?投?X2?票??????????X2?票
…??????????????????????…
合計?????????????????????不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
????各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
????①?選舉非獨立董事
????股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×9
????股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在?9?位非獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
????②???選舉獨立董事
????股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
????股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在?3?位獨立董事候選人中任意分配，但投票總
數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
???③?選舉監(jiān)事
???股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
???股東可以在?2?位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不
得超過其擁有的選舉票數(shù)。
相同意見。
???在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的
表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票
表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
???二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
???三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
開當(dāng)日）上午?9:15，結(jié)束時間為?2023?年?5?月?22?日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下
午?3:00。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。
規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
??????????????天馬軸承集團股份有限公司
??茲授權(quán)【??????】先生/女士，代表本人/本公司【???????????????】
出席天馬軸承集團股份有限公司?2023?年第一次臨時股東大會，對會議審議的各
項議案按本授權(quán)委托書的指示行使表決權(quán)，并代為簽署會議決議及本次會議有關(guān)
的法律文件。本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：
???????????????????????????????????同???反???棄
????????????????????????????備注
???????????????????????????????????意???對???權(quán)
提案編碼?????????提案名稱
??????????????????????????該列打勾的欄
??????????????????????????目可以投票
????????總議案：除累積投票提案外的所
????????有議案
非累積投
?票提案
????????關(guān)于擬變更公司名稱、證券簡稱、
????????經(jīng)營范圍及注冊資本的議案
??????關(guān)于確定公司第八屆董事會非獨
??????立董事薪酬的議案
??????關(guān)于確定公司第八屆董事會獨立
??????董事津貼的議案
??????關(guān)于確定公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事
??????薪酬的議案
累積投票???????????提案?6、7、8?為等額選舉
?提案
??????關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名?????應(yīng)選人數(shù)
??????第八屆董事會非獨立董事的議案??????（6）人
??????提名武劍飛為第八屆董事會非獨
??????立董事
??????提名吳昌霞為第八屆董事會非獨
??????立董事
??????提名陳友德為第八屆董事會非獨
??????立董事
??????提名姜學(xué)謙為第八屆董事會非獨
??????立董事
?????????立董事
?????????提名孫偉為第八屆董事會非獨立
?????????董事
?????????關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名????應(yīng)選人數(shù)
?????????第八屆董事會獨立董事的議案?????（3）人
?????????提名海洋為第八屆董事會獨立董
?????????事
?????????提名高巖為第八屆董事會獨立董
?????????事
?????????提名孔全順為第八屆董事會獨立
?????????董事
?????????關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名????應(yīng)選人數(shù)
?????????第八屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案????（2）人
?????????提名張勇為第八屆監(jiān)事會非職工
?????????監(jiān)事
?????????提名王琳為第八屆監(jiān)事會非職工
?????????監(jiān)事
注：①非累積投票提案委托人可在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”選項下對應(yīng)欄中打“√”表示
選擇；對于同一議案，只能在一處打“√”，多選或漏選視為棄權(quán)；累積投票提案在所列候選人
后填寫同意票數(shù)。②委托人為法人股東時需加蓋公章，委托人為自然人時由委托人簽字；③授權(quán)
委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
??委托人姓名或名稱：
??委托人身份證或統(tǒng)一社會信用代碼：
??委托人證券賬戶：
??委托人持有股數(shù)：
??代理人簽名：
??代理人身份證號碼：
??委托日期：2023?年???月??????日
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